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证券代码：603377       证券简称：ST 东时     公告编号：临 2025-157 转债代码：113575       转债简称：东时转债           东方前锋驾驶学校股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性讲演 梗概紧要遗漏，并对其实质果然切性、准确性和完好意思性承担法律拖累。   紧迫实质指示：   ? 东方前锋驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方前锋”） 可调理公司债券“东时转债”往复价钱于 2025 年 8 月 21 日、8 月 22 日相连二 个往复日内收盘价钱涨幅偏离值累计当先 30%。左证《上海证券往复所可调理 公司债券往复实行笃定》的联系轨则，属于可转债往复十分波动的情形。   ? 戒指 2025 年 8 月 22 日，“东时转债”价钱为 214.731 元/张，相对于 票面价钱溢价 114.731%，转股溢价率 626.73%。   ? 经公司自查并书面问询公司控股鼓舞，戒指本公告透露日，除公司已披 露事项外，不存在应透露而未透露的紧要事项或紧要信息。   一、可调理公司债券刊行上市基本情况   左证中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可〔2019〕2988 号文《对于核准东方前锋驾驶学校股份 有限公司公设立行可调理公司债券的批复》，公司获准向社会公设立行可调理公 司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日。可调理公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年 为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.30%。 每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，共计召募资金 4.28 亿元。   经上海证券往复所自律监管决定书〔2020〕111 号文喜悦，本公司 4.28 亿 元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“东时 转债”，债券代码“113575”。   左证联系轨则和《东方前锋驾驶学校股份有限公司公设立行可调理公司债券 召募证明书》的商定，本公司该次刊行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转 换为本公司 A 股无为股，启动转股价钱为 14.56 元/股。   公司于 2021 年 6 月实行了 2020 年年度权利分拨，实行决策为每 10 股派 发现款红利 0.85 元（税前）和每 10 股成本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起“东时转债”的转股价钱调理为 12.15 元/股，具体实质详见公司于 分拨引起的“东时转债”转股价钱调理的公告》（临 2021-052）。   二、可调理公司债券往复十分波动的具体情况   公司可调理公司债券往复价钱于 2025 年 8 月 21 日、8 月 22 日相连二个交 易日内日收盘价钱涨幅偏离值累计当先 30%。左证《上海证券往复所可调理公 司债券往复实行笃定》的联系轨则，属于可转债往复十分波动的情形。   三、公司宽恕并核实的关系情况   针对公司可转债往复情况，公司对子系事项进行了核查，并发函问询了公司 控股鼓舞，现将联系情况证明如下：   （一）分娩接洽情况   经自查，公司现在分娩接洽泛泛，主营业务未发生紧要变化，日常接洽业务 及所处的阛阓环境或行业政策不存在紧要调理。   （二）紧要事项情况 金占用返璧已矣暨公司资金占用整改完成的公告》，公司控股鼓舞偏捏关联方通 过重整投资东谈主代偿、购买债权等阵势赐与偿还的款项共计 387,344,487.68 元， 非接洽性资金占用已所有归赵。北京德皓外洋司帐师事务所（止境无为结伴）出 具了《东方前锋驾驶学校股份有限公司控股鼓舞偏捏他关联方非接洽性资金占用 及返璧情况的专项审核答复》（德皓核字〔2025〕第 00001475 号），证据公 司控股鼓舞偏捏关联方非接洽性资金占用已返璧已矣。 风险警示的公告》《对于与重整投资东谈主签署重整投资公约的公告》。公司控股股 东偏捏关联方非接洽性资金占用事项导致公司股票被重叠实行其他风险警示的 情形已统统排斥，公司已朝上海证券往复所请求取销对公司股票实行的相应其他 风险警示情形，最终请求取销情况以上海证券往复所审核意见为准；公司重整投 资东谈主认购股份数目共计为 500,000,000.00 股，认购转增股份所支付的现款（投 资款）对价共计为东谈主民币 670,000,000.00 元，投资对价为 1.34 元/股。   经公司自查，并向公司控股鼓舞书面问询，以及向董事、高档不断东谈主员问询， 戒指本公告透露日，除上述已公开透露的信息外，公司、控股鼓舞及关系方均不 存在其他触及公司的应透露而未透露的紧要事项，包括但不限于紧要金钱重组、 股份刊行、收购、债务重组、业务重组、金钱剥离、金钱注入、股份回购、股权 引发、歇业重整、紧要业务配合、引进策略投资者等紧要事项。鉴于公司实控东谈主 徐雄先生因涉嫌把握证券阛阓罪被批准逮捕，未能对公司函询事项进行证据。   （三）媒体报谈、阛阓传说、热门观念情况   经公司自查，公司未发现对公司可转债往复价钱可能产生紧要影响的媒体报 谈或阛阓传说，亦未触及阛阓热门观念。   （四）其他敏锐信息   经核实，戒指本公告透露日，公司董事、高档不断东谈主员、控股鼓舞在公司本 次可调理公司债券往复十分波动时辰不存在生意公司可转债的情况，公司未发现 其他可能对公司可转债往复价钱产生较大影响的紧要事件。   四、关系风险指示   （一）可转债溢价较高的风险   “东时转债”近期价钱波动较大，戒指 2025 年 8 月 22 日，“东时转债” 价钱 214.731 元/张，相对于票面价钱溢价 114.731%。同期，“东时转债”按照 面前转股价钱调理后的价值为 29.547 元，可转债价钱相对于转股价值溢价   （二）公司是否参预重整算作尚存在紧要不确定性   公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京市第一中级东谈主民法院（以下简称“北京 一中院”）投递的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方 前锋驾驶学校股份有限公司计帐组担任公司预重整时辰的临时不断东谈主。公司是否 参预重整算作尚存在不确定性。北京一中院喜悦公司预重整，尚不代表公司郑重 参预重整算作。公司将实时透露联系事项的分解情况，积极配正当院及临时不断 东谈主开展关系职责，并照章执行债务东谈主的法界说务，不管公司预重整是否到手、是 否能参预重整算作，公司将在现存基础上积极作念好日常分娩接洽不断职责。   （三）公司股票存在被实行退市风险警示的风险   左证《上海证券往复所股票上市捏法》第 9.4.1 条文矩，若法院照章受理申 请东谈主对公司的重整请求，公司股票将被实行退市风险警示。   （四）公司立案事项尚未收到论断性意见或决定   公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证监会下发的《立案奉告书》（编号： 证监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息透露犯法非法，左证《中华东谈主民 共和国证券法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法则，中国证监会决定对 公司立案。公司将积极配合中国证监会的关系拜谒职责，并严格按照关系法律法 规的轨则和监管条件实时执行信息透露义务。戒指本公告日，公司尚未收到中国 证监会就上述立案事项的论断性意见或决定，公司接洽算作泛泛开展。   五、董事会声明及关系方承诺   本公司董事会证据，除已按轨则透露的事项外，本公司莫得任何左证《上海 证券往复所股票上市捏法》等联系轨则应透露而未透露的事项或与该等事项联系 的霸术、商谈、意向、公约等，董事会也未获悉左证《上海证券往复所股票上市 捏法》等联系轨则应透露而未透露的、对本公司股票及可转债往复价钱可能产生 较大影响的信息；公司前期透露的信息不存在需要矫正、补充之处。   公司在意提醒浩瀚投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披 露报刊，上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息透露网站。 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请浩瀚投资者详确投资风 险。      特此公告                      东方前锋驾驶学校股份有限公司董事会